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बॉस सैम बैंकमैन-फ्राइड पर 1.8 बिलियन डॉलर के निवेशकों को धोखा देने का आरोप लगाया

अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने बदनाम क्रिप्टोक्यूरेंसी टाइकून सैम बैंकमैन-फ्राइड पर मंगलवार को अरबों डॉलर के ग्राहकों को धोखा देने का आरोप लगाया, जिसके एक दिन बाद उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुरोध पर बहामास में गिरफ्तार किया गया था। आज हम मिस्टर बैंकमैन-फ्राइड को धोखाधड़ी से अरबों डॉलर जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

SEC ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड ने अपने FTX क्रिप्टो फर्म में निवेशकों के साथ अपने व्यवहार में "धोखे की नींव पर कार्ड का एक घर बनाया" था।

बैंकमैन-फ्राइड को अमेरिकी कांग्रेस की सुनवाई में निर्धारित उपस्थिति की पूर्व संध्या पर बहामास में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद यह आरोप आया है, जिसमें उन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के रातोंरात निधन के बारे में शपथ के तहत गवाही देनी थी।

30 वर्षीय ने हाल के हफ्तों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है में कानूनी सलाह की अवहेलना की और कई मीडिया दिखावे को बंद कर दिया। एसईसी ने कहा कि जांच "अन्य प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के रूप में और कथित कदाचार से संबंधित अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों में जारी है।"

बहामियन प्रधान मंत्री के कार्यालय ने गिरफ्तारी की खबर साझा की, साथ ही एक पुलिस बयान भी कहा कि बैंकमैन-फ्राइड को राजधानी नासाउ में अपने अपार्टमेंट परिसर में शाम को गिरफ्तार किया गया था।

बयान में कहा गया है कि उसे बिना किसी घटना के हिरासत में ले लिया गया और उसे मंगलवार को नासाउ की अदालत में पेश होना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है था।

किसी और की तरह, बैंकमैन-फ्राइड ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के स्पष्ट उद्भव को ऊपर-बोर्ड निवेश के रूप में मूर्त रूप दिया था, न कि बैंकिंग प्रतिष्ठान द्वारा छोड़ी गई जल्दी-जल्दी अमीर बनने की योजना के रूप में।

उनके FTX प्लेटफॉर्म को मशहूर हस्तियों ने विज्ञापन अभियानों में प्लग किया और साइबर विशेषज्ञ किड वाशिंगटन में एक नियमित उपस्थिति बन गया, जहां उन्होंने राजनीतिक योगदान में करोड़ों डॉलर का दान दिया।

रिपोर्ट ने खुलासा किया कि अल्मेडा की बैलेंस शीट एफटीटी मुद्रा पर भारी रूप से निर्मित थी - एफटीएक्स द्वारा बनाया गया एक टोकन जिसका कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं है।

लेकिन 32 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन तक पहुंचने के बाद, एफटीएक्स और अल्मेडा के बीच संबंधों पर 2 नवंबर की रिपोर्ट के बाद, बैंकमैन-फ्राइड द्वारा नियंत्रित एक ट्रेडिंग कंपनी, एफटीएक्स का अंतःस्फोट तेज था।

एफटीटी की कीमत नवंबर की शुरुआत में गिर गई, अल्मेडा और एफटीएक्स दोनों को हिलाकर रख दिया, जहां अल्मेडा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है के बड़े व्यापारिक स्थान थे।

एफटीएक्स के पतन ने क्रिप्टोकुरेंसी की दीर्घकालिक व्यवहार्यता और बिटकॉइन और अन्य मुद्राओं की सफलता की सवारी करने वाले अन्य प्लेटफार्मों और संस्थाओं पर भारी तनाव के बारे में बड़ा संदेह पैदा किया है।

ग्राहकों की निकासी से परेशान और कुछ $8 बिलियन की कमी, FTX और लगभग 100 संबंधित संस्थाओं ने 11 नवंबर को दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया, नियामकों, अभियोजकों और क्रोधित ग्राहकों से जांच आमंत्रित की।

बैंकिंग समिति के अध्यक्ष: अमेरिकी नियामकों को क्रिप्टो पर ‘शायद’ प्रतिबंध लगाना चाहिए

अमेरिकी सीनेटर शेरोद ब्राउन ने सुझाव दिया है कि अमेरिकी संघीय एजेंसियों, जैसे प्रतिभूति ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है विनिमय आयोग (एसईसी) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) को “शायद” क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए।

दौरान एक एनबीसी “प्रेस से मिलें” सत्र उन्होंने यह भी स्वीकार किया, हालांकि, यह प्रतिबंध “बहुत कठिन” होगा क्योंकि क्रिप्टो उद्योग तब अपतटीय हो सकता है।

अमेरिका में विभिन्न नियामकों का उल्लेख ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है करते हुए, उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि वे वही करें जो उन्हें एक ही समय में करने की आवश्यकता है – शायद इस पर प्रतिबंध लगाना, हालांकि इस पर प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह अपतटीय हो जाएगा और कौन जानता है कि यह कैसे काम करेगा। “

सीनेटर ने न केवल अपने दावों का समर्थन करने के लिए कई घटनाओं की ओर इशारा किया एफटीएक्स का हालिया पतन लेकिन “कोरियाई साइबर अपराधियों से मादक पदार्थों की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है तस्करी और मानव तस्करी और आतंकवाद के वित्तपोषण और क्रिप्टो से बाहर आने वाली सभी चीजों से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” जैसे मुद्दे भी हैं।

इस महीने की शुरुआत में, ब्राउन ने क्रिप्टो में शासन करते हुए विभिन्न सरकारी निकायों के बीच एक सहयोगी दृष्टिकोण का आह्वान किया एक बयान कि “वर्तमान में एकल नियामक एजेंसियों के पास क्रिप्टो संपत्ति संस्थाओं की गतिविधियों का व्यापक दृष्टिकोण नहीं है।”

ब्राउन, जिसने 2007 से ओहियो में एक डेमोक्रेटिक सीट पर कब्जा कर लिया है, अमेरिकी सरकार में एकमात्र वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है जो कठोर क्रिप्टो विनियमन का जोरदार समर्थन कर रहा है।

सीनेटर एलिजाबेथ वारेन ने इस महीने की शुरुआत में क्रिप्टोकरेंसी को नियंत्रित करने वाले एक नए बिल का अनावरण किया, जिसे डब किया गया डिजिटल एसेट एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट .

वारेन का बिल क्रिप्टो एसेट प्रदाताओं को ऑडिटेड वित्तीय विवरणों की पेशकश करने और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों की अपेक्षा के अनुरूप बैंक जैसी पूंजी आवश्यकताओं को लागू करने के लिए मजबूर करेगा। अधिनियम संपत्ति वर्ग को विनियमित करने के लिए SEC को बढ़ी हुई शक्तियाँ भी देगा।

क्रिप्टो पहले से ही अपतटीय

ब्राउन के बयान के विपरीत, अमेरिका में अनिश्चित विनियामक भविष्य पहले से ही क्रिप्टो उद्योग को अपतटीय चला रहा है।

कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग बताया एक ट्वीट में कि: “FTX.com एक अपतटीय एक्सचेंज था जिसे SEC द्वारा विनियमित नहीं किया गया था।”

https://t.co/0HxlRiI6Sy एसईसी द्वारा विनियमित नहीं एक अपतटीय एक्सचेंज था।

समस्या यह है कि एसईसी यहां अमेरिका में विनियामक स्पष्टता बनाने में विफल रही, इसलिए कई अमेरिकी निवेशक (और 95% व्यापारिक गतिविधि) अपतटीय हो गए।

इसके लिए अमेरिकी कंपनियों को दंडित करने का कोई मतलब नहीं बनता।

– ब्रायन आर्मस्ट्रांग (@brian_armstrong) 10 नवंबर, 2022

आर्मस्ट्रांग ने दावा किया: “समस्या यह है कि एसईसी यहां अमेरिका में नियामक स्पष्टता बनाने में विफल रही, इतने सारे अमेरिकी निवेशक (और 95% व्यापारिक गतिविधि) अपतटीय हो गए,” इसके लिए “अमेरिकी कंपनियों को दंडित करने का कोई मतलब नहीं है।” ।”