डीईए का कहना है कि ग्लोबल ड्रग कार्टेल ने बिनेंस का इस्तेमाल लाखों लोगों को लूटने के लिए किया
फोर्ब्स ने बताया कि कार्टेल के बिनेंस के उपयोग की जांच 2020 में शुरू हुई, जब डीईए के मुखबिरों ने एक अलग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक उपयोगकर्ता को फिएट करेंसी के बदले में क्रिप्टोकरंसी की पेशकश की।
डीईए ने एक अपराधी, कार्लोस फोंग एचावरिया को पाया, जिसने बाद में उन आरोपों के लिए दोषी ठहराया, जिनमें धन शोधन और नशीली दवाओं का व्यवहार शामिल था। Binance ने ब्लॉकचेन पर Echavarria की ट्रेडिंग गतिविधि पर नज़र रखकर एजेंसी की सहायता की, जिसकी कुल $4.7 मिलियन थी। ऑन-चेन गतिविधि का अनुसरण करके, वे वारंट के अनुसार, इचवारिया से धन प्राप्त करने वाले एक अतिरिक्त खाते की पहचान करने में सक्षम थे।
एक अन्य खाता धारक, जिस पर औपचारिक रूप से शुल्क नहीं लगाया गया है, ने कथित तौर पर लगभग $42 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी खरीदी, जिसमें कम से कम $16 मिलियन ड्रग मनी से थे।
बिनेंस में जांच के वरिष्ठ निदेशक मैथ्यू प्राइस ने फोर्ब्स को बताया, “यह वास्तव में एक उदाहरण है जहां ब्लॉकचेन लेनदेन की पारदर्शिता आपराधिक अभिनेताओं के खिलाफ काम करती है।” “बुरे लोग जो कर रहे हैं उसका एक स्थायी रिकॉर्ड छोड़ रहे हैं।”
इस साल की शुरुआत में, Binance ने मेक्सिको में लॉन्ड्रिंग से जुड़े 100 से अधिक खातों को जब्त करने के एजेंसी के प्रयास में DEA की भी मदद की।
इस बीच, रॉयटर्स के मुताबिक, इस मामले से परिचित चार स्रोतों का हवाला देते हुए, बिनेंस कथित तौर पर अमेरिकी न्याय विभाग से जांच का सामना कर रहा है। रिपोर्ट ने कंपनी की पुस्तकों को एक “ब्लैक बॉक्स” के समान बताया, जहां बिनेंस के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी के पास भी उनके लगभग तीन साल के कार्यकाल के दौरान खातों तक पूरी पहुंच नहीं थी।
रॉयटर्स को दिए एक बयान में, बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी ने कहा कि रिपोर्ट का विश्लेषण और इसकी व्यावसायिक इकाइयों का चित्रण “स्पष्ट रूप से गलत” था।
जाने ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कैसे खोलें ? | What is trading account in hindi
स्टॉक मार्केट के संबंध में पिछले आर्टिकल में हमने आपको डीमैट खाता ( Demat account ) के बारे में बताया था। इस आर्टिकल में हम ट्रेडिंग खाता ( Trading account ) के विषय में चर्चा करेंगे। आज कुछ वर्ष पहले जब ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी तब स्टॉक ब्रोकर ही अपने क्लाइंट की तरफ से शेयर खरीदता और बेचता था लेकिन आज के इस मॉडर्न समय में शेयर मार्केट ऑनलाइन हो गया है और निवेशकों को एक सुविधा हो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है? गई है। आज निवेशक जब चाहे तब अपने शेयर खरीद और बेच सकता है इसके लिए वह ब्रोकर द्वारा दिए गए ऑनलाइन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा या एक फ़ोन कॉल के जरिये अपना लेन-देन कर सकता है। जाने ट्रेडिंग अकाउंट क्या है कैसे खोलें ?
स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदी और बिक्री करने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों की आवश्यकता होती है।
ट्रेडिंग अकाउंट क्या है ? | What is trading account in hindi?
कई लोगों को शुरुआत में यह समझ नहीं आता कि ट्रेडिंग अकॉउंट क्या होता है ? आपको हम बता दें कि ट्रेडिंग खाता वह खाता है जो बैंक खाता और डीमैट खाता के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिक्योरिटीज और कैश होल्ड किया जाता है। इस ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से एक इन्वेस्टर ( निवेशक ) जितनी मात्रा में और चाहे जितनी बार खरीदी-बिक्री कर सकता है। और जब ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है? शेयर्स की खरीदी हो जाती है तो फिर शेयर्स डीमैट अकाउंट में जमा हो जाते हैं।
हम और भी ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल्स हिंदी में समझेंगे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलें, ट्रेडिंग खाता कैसे बनता है, ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है आदि विषयों पर चर्चा करेंगे।
ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खोलें? How to open trading account online ?
ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये तो आप अब समझ गए होंगे आप ये जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं? तो आपको हम बता दें कि आपके एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से ट्रेडिंग और डीमैट अकॉउंट दोनों साथ-साथ ओपन हो जायेंगे क्यूंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और शेयर्स को होल्ड करने के लिए आपको दोनों अकाउंट की आवश्यकता होगी।
- सबसे पहले अपने लिए किसी सही ब्रोकर का चुनाव करें इसके लिए आप ऑनलाइन ब्रोकरेज रेट आदि बातों का अध्यन कर सकते हैं।
- फिर आप Online Trading Account खोलने के लिए अपने पसंदीदा Broker की Website पर जाएँ और वहाँ उस ब्रोकर के नियम और शर्तों को पढ़ें।
- इन सभी जनकारियों को भरने के बाद आपके रेजिस्टर्ड ईमेल आई डी और फ़ोन नंबर पर आपके ट्रेडिंग और डीमैट खुलने की जानकारी आ जाएगी जिसमे आपके ट्रेडिंग और डीमैट के नंबर सहित सभी जानकारी मिल जाएगी।
Demat vs Trading Account : डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अंतर है? दोनों के उपयोग क्या हैं?
Demat vs Trading Account : शेयर बाजार के निवेशकों ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट (Demat and Trading Account) के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इन दोनों खातों में अंतर नहीं पता है। आइए आसान भाषा में जानते हैं कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अंतर है?
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शेयर बाजार में निवेश करने के लिए दोनों का डीमैट अकाउंट होना जरूरी है।
आपको बता दें कि इक्विटी मार्केट (Equity Market ) में निवेश करने के लिए पहली शर्त किसी भी व्यक्ति के पास डीमैट अकाउंट होना है। एक अन्य खाता डीमैट खाते से जुड़ा होता है जिसे ट्रेडिंग खाता कहा जाता है।
दोनों निवेशक जरूरत के हिसाब से दोनों का अलग-अलग इस्तेमाल करते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग खाते दोनों अलग-अलग प्रकार के खाते हैं।
डीमैट खाता एक ऐसा खाता है जिसमें आप अपनी संपत्ति या इक्विटी शेयर रख सकते हैं। दूसरी ओर, ट्रेडिंग खाता वह खाता है जिसके उपयोग से आप इक्विटी शेयरों में लेनदेन करते हैं।
डीमैट खाता क्या है?
डीमैट खाता (Demat account) वह खाता है जिसके माध्यम से आप इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी रखते हैं। डीमैट खाता भौतिक शेयरों (Physical Shares) को इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करता है।
डीमैट खाता खोलने पर आपको एक डीमैट खाता संख्या दी जाती है जहां आप अपने इक्विटी शेयर रखते हैं। डीमैट अकाउंट काफी हद तक बैंक अकाउंट की तरह काम करता है।
यहां से आप इक्विटी मार्केट में किए गए अपने निवेश को जमा और निकाल सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि डीमैट खाता खोलने के लिए आपके पास कोई शेयर हो। खाते में जीरो बैलेंस होने पर भी आप डीमैट खाता खोल सकते हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट क्या है?
यदि आप इक्विटी शेयरों को खाते में रखने के बजाय व्यापार करना चाहते हैं, तो आपको एक ट्रेडिंग खाते की आवश्यकता है।
अगर आप शेयर बाजार में लिस्टेड किसी कंपनी के शेयर खरीदना और बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है।
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या अंतर है?
जहां एक डीमैट खाता (Demat Account) आपके शेयरों या प्रतिभूतियों को डीमैटरियलाइज्ड तरीके से रखने वाला खाता है, वहीं दूसरी ओर, एक ट्रेडिंग खाता आपके बैंक खाते और डीमैट खाते के बीच की कड़ी है।
डीमैट खाते में शेयरों को सुरक्षित रखा जाता है, इसमें कोई लेन-देन नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट (Trading Account) का इस्तेमाल शेयरों की ट्रेडिंग के लिए किया जाता है।
निवेशकों को डीमैट खाते पर सालाना कुछ शुल्क (Some Annual Fee) देना पड़ता है। लेकिन ट्रेडिंग खाता आमतौर पर मुफ्त होता है, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि सेवा प्रदाता आपसे शुल्क लेगा या नहीं।
क्या मैं केवल डीमैट या ट्रेडिंग खाता रख सकता हूँ?
आमतौर पर डीमैट और ट्रेडिंग खाते एक साथ खोले जाते हैं। शेयरों में निवेश के लिए दोनों तरह के खाते जरूरी हैं। जब आप शेयर खरीदते हैं और उन्हें लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो आपको एक डीमैट खाते की आवश्यकता होती है।
दूसरी ओर, यदि आप केवल शेयरों का व्यापार करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रेडिंग खाते की आवश्यकता है। यदि आप केवल इंट्राडे शेयर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग (Intraday Share Trading, Futures Trading, Options Trading and Currency Trading) करना चाहते हैं तो आपको केवल एक डीमैट खाता चाहिए। आप चाहें तो एक दूसरे के बिना भी दोनों तरह के अकाउंट रख सकते हैं।
डीमैट खातों की संख्या 3 करोड़ के पार, शेयर बाजार ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है? में ट्रेडिंग के लिए आकर्षित हो रहे हैं लोग
नवंबर अंत में कुल सक्रिय डीमैट खातों की संख्या 3,03,02,586 दर्ज की गई है। अकेले नवंबर में ही 3,92,880 ने लोगों ने डीमैट खाते खुलवाए हैं
Written by: Manoj Kumar @kumarman145
Updated on: December 06, 2017 13:48 IST
Demat Account File Photo
नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजारों में मजबूती की वजह से शेयरों सक्रियता से सीधे निवेश करने या ट्रेडिंग का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है और इसके लिए तेजी से डीमैट खातों की संख्या बढ़ी है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) के आंकड़ों के मुताबिक देश में डीमैट खातों की संख्या 3 करोड़ के पार पहुंच गई है।
New Investors: शेयर ब्रोकर्स की चांदी, अक्टूबर में खुले करीब 1.65 लाख नए डीमैट एकाउंट्स
Sebi ने दिए 10 फर्मों के बैंक खाते कुर्क करने के आदेश, 1.23 करोड़ रुपए के बकाए की करनी है वसूली
नवंबर अंत में कुल सक्रिय डीमैट खातों की संख्या 3,03,02,586 दर्ज की गई है। अकेले नवंबर में ही 3,92,880 ने लोगों ने डीमैट खाते खुलवाए हैं। नवंबर में ज्यादा खाते खुलने की वजह से ही डीमैट खातों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंचा है। पिछले महीने जो खाते खुले ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है? हैं उनमें 2,54,708 खाते CDSL के साथ खुले हैं और बाकी 1,38,172 खाते NSDL के ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है? साथ खोले गए हैं।
हालांकि देश की आबादी और देश में कुल बैंक खातों की संख्या को देखें तो उस लिहाज से डीमैट खातों की संख्या बहुत कम है, देश की आबादी करीब 132 करोड़ और बैंक खाते करीब 110 करोड़ हैं, ऐसे में सिर्फ 3 करोड़ डीमैट खाते बहुत कम है। हालांकि देश की आबादी का बहुत बड़ा वर्ग शेयर बाजार में पैसा म्यूचुअल फंड्स के जरिए लगाता है, 31 अक्टूबर तक देश में करीब 6.32 करोड़ म्यूचुअल फंड खाते दर्ज किए गए हैं।
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IntraDay Trading कैसे चुनें सही स्टॉक ?
स्टॉक मार्केट को समझने के लिए क्या बेहतर तरीका है। Intraday trading को कैसे समझा जाए?
नमस्कार दोस्तों,
अगर शेयर बाजार में डे-ट्रेडिंग (इंट्राडे ट्रेडिंग )करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले आपको डीमैट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है. इस अकाउंट में आप या तो ब्रोकर को फोन पर ऑर्डर देकर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है? शेयर का कारोबार कर सकते हैं या ऑनलाइन भी खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं.
कैसे चुनें सही स्टॉक
सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है? लिक्विड स्टॉक में ट्रेडिंग करें, 2 या 3 ऐसे स्टॉक चुन सकते हैं.
वोलेटाइल स्टॉक से दूर रहें
अच्छे कोरेलेशन वाले शेयरों में करें खरीददारी
शेयर का चुनाव करने के पहले बाजार का ट्रेंड जरूर देख लें, मार्केट के ट्रेंड के खिलाफ न जाएं.
रिसर्च के बाद जिन शेयरों को लेकर कांफिडेंट हैं, उनमें निवेश करें
शेयर खरीदने के पहले यह तय करें कि किस भाव में खरीदना है और उसका लक्ष्य कितना है. स्टॉप लॉस जरूर लगाएं.
जैसे ही लक्ष्य पूरा हो, प्रॉफिट बुकिंग करें.
इंट्रा डे में आप किसी शेयर में कितनी भी रकम लगा सकते हें. शेयर बाजार में नियम है कि जिस दिन शेयर खरीदा जाता है, उस दिन पूरा पैसा नहीं देना होता है. नियम के तहत जिस दिन शेयर खरीदा जाता है, उसके 2 ट्रेडिंग दिनों के बाद पूरा भुगतान करना होता है. फिर भी आपको शेयर के भाव का शुरू में 30 फीसदी रकम निवेश करना होता है.
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